SNS로 통장 모집해 범죄 조직에 제공
명의 대가로 테더코인 등 입금해
고수익 일자리 속여 통장 모집하기도

범죄 조직이 사용한 대포통장과 법인 사업자 등록증. 부산경찰청 제공

SNS를 통해 범죄에 사용할 대포 통장을 모집하거나 고수익 아르바이트로 속여 통장을 확보해 사기 조직에 유통한 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.

부산경찰청 형사기동대는 유령 법인 명의로 대포 통장을 만들어 피싱 조직에 넘기거나 사용한 혐의(전기통신 금융사기 피해 방지 및 피해금 환금에 관한 특별법 위반)로 대포 통장 유통 조직 총책 A 씨와 다른 조직의 총책 B 씨 등 대포 통장 제공에 가담한 48명을 검거해 26명을 구속 송치하고 22명을 불구속 송치했다고 12일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨 일당은 지난 2월부터 5월까지 SNS를 통해 대포 통장을 모집한다고 광고해 통장 명의자를 모집한 뒤 캄보디아에서 보이스피싱, 로맨스스캠 범죄 단체에 통장을 제공한 혐의를 받는다. 이들은 SNS를 통해 모집에 응한 신청자들을 캄보디아로 출국시켰고 현지 조직원에게 휴대전화, 계좌 OTP 카드 등 계좌 이용에 필요한 정보를 넘기는 방식으로 범죄를 벌였다.

대포 통장 명의를 제공한 8명에게 이들은 테더코인으로 1000~2500만 원의 명의 제공 대가를 지급했다. 이들 중 5명은 1주일가량 캄보디아에 머문 뒤 귀국했고 경찰에 “캄보디아에서 납치, 감금을 당해 본인 명의 계좌를 이용당했다”고 허위 신고를 하기도 했다. 이들은 피해자로 위장해 처벌을 면하기 위해 허위 신고를 한 것으로 조사 결과 드러났다. 캄보디아 피싱 조직의 수익금이 이들 통장에 지속적으로 입금됐는데, 금액은 4개월 동안 56억 원에 달한다.

B 씨 일당은 고수익 아르바이트로 속여 대포 통장을 모집했다. 지난해 4월부터 파인애플 유통회사를 가장해 SNS에서 “공장에서 6개월 일하면 1억 원을 지급한다”며 통장 명의자를 모집했다. 이들은 모집한 통장 4개를 캄보디아 프놈펜과 시아누크빌에서 활동하는 범죄 조직에 수천만 원을 받고 유통했다. 총책 B씨는 조직원들에게 신체 문신을 강요하거나 손가락을 자르라고 협박하는 등 강압적인 방식으로 조직원들을 관리했다. 이들은 국내에서 피싱 범죄를 벌여 68명을 대상으로 14억 2000만 원을 피해금으로 입금받았다.

경찰 관계자는 “투자 사기, 로맨스스캠 등 사기 범죄 조직을 대상으로 수사를 확대해 나갈 예정이다”고 말했다.

김준용 기자 jundragon@busan.com