222명에 주식 투자 미끼로 접근
대포통장 공급하고 자금 세탁
3억 9500만 원 압수, 20명 구속

경찰이 자금 세탁 중간 관리책 체포 현장에서 압수한 범죄 수익금과 통장. 부산 중부경찰서 제공

캄보디아, 필리핀 등 해외 거점 사기 조직에 200억 원이 넘는 범죄 수익금을 대포통장을 이용해 자금 세탁하고 전달한 일당이 무더기로 구속됐다.

부산 중부경찰서는 사기, 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등의 혐의로 84명을 검거하고, 이 중 20명을 구속 송치했다고 18일 밝혔다. 이들은 필리핀, 캄보디아 등 해외에 거점을 둔 주식 투자 리딩방 사기 조직과 공모해 국내 피해자 222명에게 받은 229억 원의 자금을 범죄 조직에 넘긴 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 이들은 지난해 9월부터 지난 2월까지 카카오톡 오픈 채팅방, 인스타그램 등에서 주식 투자를 미끼로 국내 피해자들에게 접근해 돈을 뜯었다. 이들은 서울·경기 지역에 상품권 업체를 허위로 개설한 뒤, 상품권 거래로 위장해 범죄수익금을 자금 세탁했다. 범죄수익금은 범죄 조직에 송금됐다.

경찰은 지난해 10월부터 지난달까지 일당 84명을 검거했다. 이 가운데 서울 강남구의 한 고급 호텔에서 은신하고 있던 국내 자금 세탁 총책 40대 남성 A 씨 등 20명을 구속 송치했다.

경찰은 이들의 은신처를 급습해 현장에서 범죄 수익금 3억 9500만 원을 압수했고, 계좌 등에서 확인된 범죄 수익금 3700만 원을 피의자들이 처분하지 못하도록 기소 전 추징 보전했다. 해외로 출국한 조직원 3명에 대해서는 여권 무효화, 인터폴 적색수배를 요청했다.

경찰 관계자는 “해외로 도주한 나머지 일당 3명을 검거하고 범죄수익금을 환수하기 위해 수사력을 집중하겠다”고 밝혔다.

김동우 기자 friend@busan.com